代投骗局:六点公会顶风ICO后携款跑路 卷走309个以太坊
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发布时间:2018-02-21 09:04

代投骗局:六点公会顶风ICO后携款跑路 卷走309个以太坊

直到2月12日凌晨1点,六点公会VIP电报群(Telegram)被解散的那一刻,施虎才意识到被骗了。

自2018年1月到现在,六周时间内,施虎已经因为代投损失了27个以太坊。

2017年9月4日,央行联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等国家有关部门联合下达文件,正式定性ICO是非法集资,并明确禁止任何代币发行融资活动。

据链得得App了解,因为国内投资人对ICO的狂热依然无处释放,ICO交易链条便转入地下,披上了众筹、私募的外衣,转战至QQ群、微信群、电报群(Telegram)等社交平台。

在更加隐秘的市场操作环境下,随之而来是更多的代币破发、代投跑路等消息。

2018年2月4日,ARTS上交易所后,因代币价格跌破发行价,被投资人联合举报涉嫌诈骗;也是不久前,“超级明星”(MXCC)项目因代币破发,未能兑现给投资人的承诺,受到集体讨伐。

“超级明星”是施虎踩的第一个坑,当时投了7个以太坊,因为项目破发导致损失无法追回;这一次他参与了六点公会的代投,共计20个以太坊,一号站娱乐平台,与上一次项目破发不同,这次代投方直接拿钱跑路。

六点公会创立于2017年9月,宣称是一家综合性区块链媒体。据不完全统计,此次六点公会跑路后,约40人损失了309个以太坊,合计人民币约三百万。在接受链得得App采访时,施虎坦言其可能是受害者中损失最多的一位。

链得得App研究团队对六点公会跑路始末展开了调查,希望有此管窥整个ICO代投的灰色产业链。

代投灰幕也已被各方警醒。

2月19日凌晨,数字货币交易平台OKEx发告用户声明称,近期出现可代投OKEx发行代币OKB的私募代理,以此收取代投费用,请用户务必提高警惕,OKB不搞ICO,所有所谓代理或号称有额度的都是骗子。

另据链得得App多方了解,有关部门已准备将在节后不久展开对ICO发币项目有针对性的打击管制行动。

六点公会代投始末

施虎向链得得App透露,最终决定参与投资很重要的一点是,他朋友林川也投资了。两人是在“超级明星”项目代投的过程中认识的,还曾在北京见面;而林川投资的原因也是他一个熟识的朋友在群内,对方告诉林川觉得比较靠谱。“一切感觉很完美。”林川说。

这个被称为“完美”的骗局是在半个月前开始的。2018年1月28日,电报账户名为“ET外星人”的人给林川发了一则广告邀请他进群,林川在某大型互联网公司从事技术工作,抱着试试看的态度入群了。

入群后,林川特意了解了六点公会,进入网站后看到具备数字证书,且内容大多比较正规,比如有数字货币的评估、分析也都是比较好的币种,还有打击ICO欺骗团伙的页面。“网站通过https数字证书加密,且网站较为正规,有币种分析,而且现在代投有网站的还是很少的。”

当时群里仅有20多人,林川还没一点感觉。2018年1月30日,电报群里管理员Lucy开始发“邀请4个电报群友,送1000个本体”的消息。林川看到时,觉得本体吸引力很大,施虎也觉得是“白得了”,因此进了群,并邀请了四位电报群友,群内客服每天邀请人的统计表格不断更新,施虎的名字也在其中。

两三天时间内,群内成员便暴涨至500人。2月5日,当六点公会电报群人数达到500人时,群内管理员“六点公会lucy”,发布了基石ABT的私募信息,要求之前先填谷歌表单,登记姓名+电话+打币地址。

“这个团队太专业了,我不投都对不起自己。”在六点公会的维权群里,不时会有人发出这样的感慨,施虎也有同样的看法,他在群内观察了一周多时间才开始参与代投,其中很重要的原因在于“不落忍”。

施虎曾问对方留下微信号或者提供公司名字,但“从来也没留。”最后却还是产生了信任,施虎觉得,“在那个群里,每天有人问各种问题,1号站平台,每个人的想法也不一样,他们很有耐心,有点不落忍了。”

群内有一位专门唱反调的成员“键盘侠-张凯”,林川单独加了对方咨询,对方告诉他六点公会群内等级制度很强,他自己一般就投五个币,还经常投不上,额度大才有可能进名单。

另一位被骗者告诉链得得App,他放下防备心的原因就在于,“群内发布的Arc代投,说好的满200多个以太坊才截止,然后突然下午4点就截止了,后来有人还打了过去,但是退币了,我就私聊管理员问他还有没名额,他说没有了,我说给我争取一个,他还是说没有。”回忆完整个过程,这位被骗者才想起来那位宣称退币的群友可能是托。